TokenPocket钱包安卓版|币安美国交易所在调查中拒绝了 SEC 的文件要求

周一提交给法庭的文件显示，币安的美国实体正在抵制监管机构提供与其商业行为相关的记录的要求，加剧了围绕该公司内部文件的法律拉锯战。

BAM Trading 的律师在文件中称，美国证券交易委员会的文件要求“过于宽泛”，给交易所履行带来了太多“不便”。 美国证券交易委员会 (SEC) 要求提供这些文件来对 BAM 提起诉讼，该公司于 6 月因涉嫌经营未注册的证券交易所而被起诉。

“BAM 反对 [SEC’s] BAM 的律师在文件中写道：“这些要求模糊、模棱两可、过于宽泛、缺乏特殊性或具有压迫性。”

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SEC 要求 BAM 提供广泛的文件，从公司处理客户资产的记录到证明公司储备和总体财务状况的声明。 但是，监管机构称，这些要求已被适当忽视。

其中一项请求与该交易所涉嫌使用名为 Ceffu 的托管服务将美国客户的资金转移到国外有关，这违反了该公司不这样做的协议。

然而，BAM 的律师声称这些要求“过于繁琐”，迫使 BAM 承担“巨额费用”。[s]”，根据文件称。 此外，律师们还称，一些文件要么不在交易所手中，要么不属于 SEC 调查的“范围”。

接受联邦机构调查的公司通常会拒绝提供信息的请求，理由是这些信息对其员工来说过于宽泛或繁琐。 而且，虽然推迟并不总是成功，但它可能会造成案件的严重延误。

尽管如此，监管机构尚未表现出放松要求的迹象。 周一早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 提出申诉，指控 BAM“缓慢地制作小规模文件和信息，并对整个类别的信息进行阻挠”，以阻碍该机构对交易所托管客户资产的调查。

尼基莱什·德编辑。